深耕金融业务 助力精准研判｜久其软件再次中标国家外汇管理局非现场检查项目
近日，久其软件成功中标国家外汇管理局2020年外汇非现场检查分析系统升级项目。
为落实国家外汇管理局领导关于“利用新的科技手段大力提升非现场监管能力”的指示，全面提升全国外汇检查部门的履职能力，加强事中、事后监管，提高对异常跨境资金流动形势的研判，及时发现违规苗头、精准分析违规行为，久其软件于2017年首次携手国家外汇管理局建设外汇非现场检查分析系统，推出关系图谱、特征矩阵等智能模块，实现可视化、场景化和模型式分析，穿透隐性关系，精准推送异常企业信息，聚焦实质性违规的效果进一步提升，依托系统发现了一批涉及地下钱庄、虚假贸易的大案要案，在实际工作中取得了良好的效果。
随着应用的不断深入、外部数据的逐步引入以及人工智能技术的不断进步，为更好的支撑国家外汇管理局非现场检查业务，本次项目建设目标：
一是优化升级现有系统功能模块，包括特征矩阵、关系图谱、负面主体、高级查询等；
二是建立重要性机构监测模块，使机构监测工作进一步智能化、模块化；
三是建立银行指标体系监管模块，建设外汇风险监测预警平台设计思路，模块化展示监测预警、审慎监管、行为监管和内控评估等指标运行情况；
四是建立首页可视化模块，展示案件信息、异常数据及线索的分布情况，并可以实现按地区统计显示；
五是数据优化，包括负面主体、联系电话、交易对手标准化以及部分数据表优化；
六是探索建立大数据模块，利用神经网络模型实现异常行为识别等，提升非现场系统智能化水平。
久其软件将一如既往的深耕金融领域业务，助力国家外汇管理局非现场检查业务深入开展，为国家金融稳定保驾护航。
